Log In
Sign Up
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie. High level of the Dutch language in word and writing is required for this position.Iedere financiële instelling bepaalt zelf op welke manier zij hun klant in beeld brengen, maar het beleid is altijd gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit zorgt niet alleen voor integere bedrijfsvoering van organisaties, maar ook voor het bestrijden van specifieke risico’s zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Als CDD/KYC Analist controleer jij of bedrijven of particuliere personen hun bankrekening niet gebruiken voor criminele activiteiten. Op zoek naar een spannende job? Dan is dit zeker wat voor jou!Wat je bij ons gaat doenHet is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.
Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro’s bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken!
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:
- Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
- Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische cr…
