Log In
Sign Up
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie. High level of the Dutch language in word and writing is required for this position.Als Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.
Het is nu tijd om stap hoger op de carrièreladder te zetten. Klaar voor een nieuw avontuur als (medior) AML Analist? Riemen vast voordat je op de solliciteer-knop drukt, want we beloven dat jouw loopbaan Slash Forward gaat!Wat je bij ons gaat doenAls medior AML Analist of Transaction Monitoring Analist weet je als geen ander waar je op moet letten bij overboekingen die plaatsvinden bij zakelijke en particuliere klanten. Naast de standaard werkzaamheden als AML Analist ben je steeds meer in staat om collega’s te begeleiden en te ondersteunen met hun werk. Vergeleken met jouw beginjaren als AML Analist of CDD/KYC Analist werk je dossiers sneller en nauwkeuriger af.
Jouw collega’s leer je hoe ze rode vlaggen en de meer subtiele betalingen, waar een vreemd luchtje aan zit, kunnen herkennen. Criminelen proberen dan wel om dubieuze transacties zoveel mogelijk onder de radar te houden, ze moeten ook nog langs jou. Je collega’s kijken er dan ook niet meer van op als je net als Gandalf ‘You shall not pass!’ brult nadat je een nieuwe poging tot financiële criminaliteit een halt toeroept. Want dankzij jou maken criminelen eigenlijk geen schijn van kans.
Dit zijn je werkzaamheden in het kort:
- Je pakt steeds vaker complexere dossiers op;
- Het onderzoek naar afwijkend betaalgedrag bij klanten wordt diepgaander en je krijgt vaker te maken met internationale klanten;
- Je begeleidt en coacht junior analisten;
- Heb je bewijs gevonden van financiële criminaliteit? Dan…
